Jättimäinen lottoarpahuijaus Isaanissa

Kolme ihmistä on pidätetty yli 120 miljoonan bahtin (n. 3,25 meur) suuruisen lottoarpahuijauksen tutkinnan seurauksena Khon Kaenissa.

Kaikki pidätetyt, yksi mies ja kaksi naista, kuuluvat liigaan, jonka nimi on osuvasti Wai Roon Roi Lan eli vapaasti suomennettuna Sadan miljoonan nuoret. Heidät otettiin kiinni Ban Pedin asuinalueelta Khon Kaenin kaupunkialueella.

Sekä Ratthakorn Siwatthanasirisakul, 30, että molemmat naiset, Rapheephan Klinsomphas, 25, sekä Ratchadaporn Thuenglarp, 32, saavat syytteet petoksesta, rahanpesusta ja tutkinnan sekä kuulustelujen edetessä monesta muustakin rikoksesta. Tähän mennessä tutkinnassa on selvinnyt kolmikon väittäneen olevansa läheisissä tekemisissä armeijan korkea-arvoisten upseerien kanssa ja esiintyneen valtion lottoarpojen virallisina jälleenmyyjinä Loeissa ja sen naapuriprovinsseissa.

Vaikka nettilottoarpojen suosio onkin koko ajan nousussa, on maaseudulla vielä paljon paikkoja ja monia ihmisiä, jotka luottavat perinteisiin paperiarpoihin.

Rikollinen toiminta muodostui siitä, että he olivat ostajia houkutellessaan luvanneet kaikille varmoja tuottoja 1-5 bahtia yhtä ostettua arpaa kohti ja alkuun luvatut tuotot olikin todella osoitettu kaikille asiakkaille vapaasti sitten, kun “se aika koittaa”. Voittosummat nähtyään asiakkaat luonnollisesti ostivat lisää arpoja sekä alkuperäisellä panoksellaan, että saamillaan tuotoilla, koska olivat alun perin lähteneet kuvioon mukaan sillä mielellä, että oikein isoja rahoja alkaa tulla vasta useamman arvontakierroksen jälkeen.

Viime helmikuussa alkoivat ensimmäiset sijoittajat tarvita rahaa omaan käyttöönsä, mutta myyjät kieltäytyivät voittoja luovuttamasta vedoten myyntitilanteessa tehtyihin sopimuksiin. Tällöin osa sijoittajista otti yhteyttä valtion lottoarpakonttoriin ja osa poliisiin. Vyyhti alkoi purkautua, kun selvisi, ettei yksikään kolmikosta ollut valtion lottoarpojen virallinen jälleenmyyjä eikä heillä näinollen voinut olla mitään arpakiintiötäkään myytäväksi.

“Satamiljonäärit” ja heiltä takavarikoitua omaisuutta yhteiskuvassa.

Poliisin nyrkkisääntö kaikkialla maailmassa talousrikoksia tutkittaessa on follow the money, eli seuraa rahaa, äläkä ihmisiä.

– Juuri näin toimien me sitten löysimme yli 1,9 miljardia bahtia (n. 51,4 meur) rahaa eri pankkitileiltä, kertoo pidätystä johtanut CSD poliisin eversti Wiwat Jitsophakul.

Pidätysten yhteydessä poliisi takavarikoi omaisuutta yli 10 miljoonan bahtin (n. 270.000 €) arvosta: maata, ajoneuvoja, pankkitilejä jne.

Kuulusteluissa kolmikko luonnollisesti kiisti kaikki syytteet. Nyt he ovat odottelemassa jatkotoimia valtion vieraina CSD -poliisin “edustustiloissa”.