Vielä muutama vuosi sitten Thaimaassa erittäin suosittu näyttelijä on pidätetty ja asetettu syytteeseen yli 5.500 Bitcoinin huijaamisesta suomalaiselta hyväuskoiselta sijoittajalta.
Näyttelijästä sijoitusguruksi ryhtynyt 27 -vuotias Jiratphisit Jarawitchit pidätettiin keskiviikkona 8.8. uuden elokuvansa filmauksista bangkokilaisessa ostoskeskuksessa Chatuchakin alueella puolilta päivin. Hänestä oli annettu pidätysmääräys heinäkuun 26. päivä. Pidätyksen jälkeen hänet vietiin poliisin rikostorjuntayksikön päämajaan kuulusteluja varten.
Poliisin televisioidussa tiedotustilaisuudessa kerrottiin Jiratphisitin yhdessä rikostoveriensa kanssa saaneen suomalaiselta kaikkiaan 5.564 Bitcoinia, markkina-arvoltaan yli 20 miljoonaa euroa, vaihdettavaksi osin täkäläiseen kryptovaluuttaan nimeltä Dragon Coin ja osin rahoittamaan ostettavia osuuksia täkäläisistä yrityksistä, joista tiedotustilaisuudessa nimettiin X-Pay Software, NX Chain Inc. sekä DNA 2002. Pidätetyn Jiratphisitin rikoskumppanit ovat hänen veljensä, sisarensa sekä neljä poliisin hyvin tuntemaa thaimaalaista liikemiestä. Jiratphisit itse on kuulusteluissa väittänyt veljensä käyttäneen hänen nimeään ja että poliisin tutkimuksissaan löytämä pankkitili oli itse asiassa vanhemman veljen hallinnassa.
Poliisi ei vielä ole saanut sisaruksia pidätetyksi, sillä nämä oleskelevat jossain ulkomailla. Kaikki raja-asemat ja passintarkastuspisteet ovat nyttemmin valmiustilassa sitä päivää odotellessa, että sisarukset maahan saapuvat.
Kaikki tämä olisi kai muuten ollut aivan laillistakin, mutta kun tässä tapauksessa kävi nyt niin, ettei sijoittaja ikinä nähnyt sen enempää Dragon Coineja kuin luvattuja omistusosuuksiaankaan. Myös luvatut yhtiökokouskutsut jäivät tulematta. Bitcoin sinänsä on Thaimaassa rekisteröity tuote, jolla käydään kauppaa aivan laillisesti kunhan tietyt kaupankäyntiin tarvittavat ilmoitukset on tehty ja luvat toimintaan saatu.
Niinpä tässäkin tapauksessa petoksella saadut Bitcoinit muutettiin ensin Thaimaan bahteiksi ja jaettiin sitten rikoskumppaneiden kesken. Poliisi sanoo heillä olevan asiasta vahvaa näyttöä.
Näissä oloissa suomalainen Aarne Saarimaa teki Jiratphisitin toiminnasta ilmoituksen Thaimaan poliisille tammikuun 30. päivä 2018. The Nation TV:n nettisivujen mukaan Saarimaa oli sijoittanut hankkeeseen 797 miljoonaa bahtia, eli sen reilut 20 meur, Bitcoineina.
Rikostorjuntayksikön apulaispäällikkö Chakrit Sawasdeen mukaan viranomaiset ovat jo takavarikoineet sisarusten omaisuutta yli 200 miljoonan bahtin (yli 5 meur) arvosta, koska on syytä epäillä omaisuuserien olevan rikoksella hankittuja.
– Seuraavaksi aiomme kuulustella sisarusten vanhempia, apulaispäällikkö sanoi.
Poliisin mukaan perhe on tunnetusti hyvässä taloudellisessa sekä erittäin arvostetussa asemassa Chonburin alueella, jossa mm. Pattaya sijaitsee. Perheen eräänlainen “musta lammas” on kuitenkin juuri Jiratphisitin vanhempi veli Parinya, jonka aiemminkin tiedetään ryhtyneen epäilyttäviin hankkeisiin ja houkutelleen myös sisaruksiaan niihin mukaan.
Tapaus on uudelleennostattanut keskustelun siitä, kuinka hyvin thaimaalainen yhteiskunta on varautunut sangen huonosti jäljitettävissä olevilla kryptovaluutoilla käytävään kauppaan, vaikka Thaimaan valuutta- ja osakemarkkinoita valvova SEC (Securities and Exchange Commission) vasta hiljakkoin tiukensi niitä koskevia määräyksiään.
Kuvassa pidätetty Jiratphisit Jarawitchit. Kuva: The Nation
You must be logged in to post a comment.